Реализация ювелирных изделий находится под государственным контролем. Ломбарды и скупки вправе потребовать у клиента паспорт с целью зафиксировать информацию о человеке и о проведенной финансовой операции.
Согласно положениям ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», компании, выкупающие изделия из ценных металлов и камней, обязаны требовать у клиентов паспорт. Настоящий закон введен с целью предотвращения или пресечения действий, связанных с отмыванием средств от преступной деятельности. Идентификация личности проводится для дальнейшей подачи сведений по операциям в Росфинмониторинг.
Выдача денег заемщику без предъявления документа, удостоверяющего личность, невозможна. Для физических лиц ломбард запрашивает паспорт с целью фиксирования следующей информации: ФИО, дата рождения, серия и номер, адрес регистрации и ИНН.
Ломбарды и скупки оказывают услуги гражданам не моложе 18 лет и всегда при наличии документа, удостоверяющего личность.
Пункт 2.2 ст. 7 ФЗ-115 гласит, что компания вправе отказать человеку в обслуживании, если тот не предоставит паспорт. Он понадобится не только в момент получения займа, но и при возвращении залога. Отказ в обслуживании - не повод для возбуждения гражданского дела. Легальные организации всегда действуют в рамках закона и не подвергают риску свою репутацию.
Выдача денег заемщику без предъявления документа, удостоверяющего личность, невозможна. Для физических лиц ломбард запрашивает паспорт с целью фиксирования следующей информации: ФИО, дата рождения, серия и номер, адрес регистрации и ИНН.
Ломбарды и скупки оказывают услуги гражданам не моложе 18 лет и всегда при наличии документа, удостоверяющего личность.
Пункт 2.2 ст. 7 ФЗ-115 гласит, что компания вправе отказать человеку в обслуживании, если тот не предоставит паспорт. Он понадобится не только в момент получения займа, но и при возвращении залога. Отказ в обслуживании - не повод для возбуждения гражданского дела. Легальные организации всегда действуют в рамках закона и не подвергают риску свою репутацию.