Почему нужен паспорт при залоге украшений?

Работа таких заведений фиксируется большим количеством законодательных правил. Главным среди них является закон «О ломбардах». Его 2 статья свидетельствует о том, что такая организация обязана создать необходимые требования для хранения драгоценных украшений и обеспечить их полную охрану. Также изделия не должны подвергаться доступу посторонних люди. Учитывая эти правила, физическое лицо имеет возможность запросить у человека паспорт, только для того, чтобы определить его личность.

Также данный документ требуется для оформления всех необходимых бланков и бумаг отчетности. Создается сделка по займу или хранению. Она в любом случае составляется в письменном варианте, так как по предоставленному залоговому билет клиент может вернуть свое изделие. В них будет указаны вся важнейшая информация о клиенте: паспортные данные, гражданство и т.д. Также есть возможность взять данные с другого документа, который способен установить личность человека, следуя законодательству Российской Федерации. Поэтому, вместо паспорта можно будет предъявить следующие документы:

• временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации;
• военный билет;
• другие документы, имеющие схожий характер (для иностранцев и жителей России они отличаются).

Данные сведенья будут указаны в сохранной квитанции или залогом билете. Зачастую в ломбард сдаются ценные вещи, поэтому важно проследить за тем, чтобы предмет вернули настоящему владельцу.

В 3 статье закона «О ломбардах» перечисляется информация, которая обязана быть тайной. Это полученные от клиента данные при заключении сделки, которые не должны придаваться публичной огласке. В случае разглашения данной информации, работников ломбарда ждет привлечение к ответственности по всей строгости закона. Поэтому можете не переживать за то, что ваши паспортные данные появятся в общем доступе.

Работа ломбардов регулируется и другим законодательством. Зачастую они касаются индивидуальных случаев. К примеру, существует Федеральный закон об отмывании финансовых средств или получения денег преступным путем, в котором указано, что полному контролю подвергаются все операции на суму 6 тысяч рублей и выше. Получается, что только в таком случае, личные данные клиента могут переданы в специальные органы.