Для сдачи ювелирного украшения или лома драгметалла вам потребуется паспорт. Это сформировано целой серией документов.
Федеральный закон
Работа таких заведений фиксируется большим количеством законодательных правил. Главным среди них является закон «О ломбардах». Его 2 статья свидетельствует о том, что такая организация обязана создать необходимые требования для хранения драгоценных украшений и обеспечить их полную охрану. Также изделия не должны подвергаться доступу посторонних люди. Учитывая эти правила, физическое лицо имеет возможность запросить у человека паспорт, только для того, чтобы определить его личность.
Также данный документ требуется для оформления всех необходимых бланков и бумаг отчетности. Создается сделка по займу или хранению. Она в любом случае составляется в письменном варианте, так как по предоставленному залоговому билет клиент может вернуть свое изделие. В них будет указаны вся важнейшая информация о клиенте: паспортные данные, гражданство и т.д. Также есть возможность взять данные с другого документа, который способен установить личность человека, следуя законодательству Российской Федерации. Поэтому, вместо паспорта можно будет предъявить следующие документы:
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации;
- военный билет;
- другие документы, имеющие схожий характер (для иностранцев и жителей России они отличаются).
В 3 статье закона «О ломбардах» перечисляется информация, которая обязана быть тайной. Это полученные от клиента данные при заключении сделки, которые не должны придаваться публичной огласке. В случае разглашения данной информации, работников ломбарда ждет привлечение к ответственности по всей строгости закона. Поэтому можете не переживать за то, что ваши паспортные данные появятся в общем доступе.
Индивидуальные случаи
Работа ломбардов регулируется и другим законодательством. Зачастую они касаются индивидуальных случаев. К примеру, существует Федеральный закон об отмывании финансовых средств или получения денег преступным путем, в котором указано, что полному контролю подвергаются все операции на суму 6 тысяч рублей и выше. Получается, что только в таком случае, личные данные клиента могут переданы в специальные органы.
Мы на связи с 9 до 21, будем рады решить любой ваш вопрос.
звоните - 8 800 775-85-27
пишите - WhatsApp; Telegram